Se você foi vítima de um golpe de criptomoeda, você não está sozinho e milhões de pessoas em todo o mundo foram aproveitadas por esses vigaristas. Além disso, um total de 1,7 bilhão de dólares foi perdido por fraudes de criptografia em 2018 apenas nos EUA.

Há uma variedade de táticas usadas por esses tipos de golpistas, e eles são conhecidos por implementarem métodos de scamming antigos e novos. Embora existam muitas técnicas que são usadas, um dos métodos mais comuns é o esquema Ponzi. Além disso, o uso de software automatizado é comum.

No entanto, os golpistas não estão apenas fazendo ofertas falsas de criptomoedas, e eles são conhecidos por serem capazes de manipular o valor de mercado da própria moeda, fornecendo informações falsas. Por exemplo, um esquema de criptomoeda prometeu que os investidores receberão retornos de 1,2% por dia, mas não tiveram nenhuma evidência para respaldar essa afirmação.

Além disso, há golpistas de criptomoedas que contam mentiras ainda mais ousadas, e um exemplo disso é uma empresa chamada One Coin que promoveu uma criptomoeda que nem existia! Além disso, os golpistas que promovem essas moedas falsas às vezes são capazes de recrutar profissionais de marketing de influência de alto nível para promover o golpe com mais eficácia.

Falsas ofertas iniciais de moedas

Embora algumas ofertas iniciais de moedas possam ser uma ótima maneira de investir em criptomoedas, há muitas que são fraudes, e essa é uma maneira extremamente comum de os fraudadores de criptomoedas aproveitarem os investidores. Essencialmente, essas ofertas são onde uma empresa que está criando uma nova criptomoeda solicita pagamento em Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou outra criptomoeda legítima em troca de uma taxa com desconto na nova criptomoeda que estão criando.

O único problema é que às vezes essas empresas não criam uma nova criptomoeda, ou fazem pouco ou nenhum esforço para promovê-la. É comum que golpistas iniciais de moedas façam grandes esforços para fazer a moeda parecer legítima e, em alguns casos, esses esforços podem ser altamente convincentes. Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a determinar se uma oferta inicial de moeda é legítima ou não:

Verifique as avaliações para se certificar de que não há especulações de que a empresa é uma fraude e certifique-se de que está procurando opiniões sobre websites confiáveis.
Fique longe de qualquer oferta inicial de moedas que garanta que a criptomoeda decole.
Certifique-se de que haja muitas informações precisas sobre a moeda que está sendo criada e, se informações insuficientes forem fornecidas sobre a criptomoeda, isso pode ser uma fraude.
Fique atento a práticas obscuras, incluindo manipulação de mercado e negociações com informações privilegiadas.
Quantas ofertas de moeda inicial são realmente um bom investimento?

Existem algumas ofertas iniciais de moedas que foram um bom investimento, e um exemplo de tal oportunidade foi o Filecoin. Esta oferta inicial de moedas foi apoiada por alguns investidores substanciais, e isso os ajudou a ter sucesso. Além disso, existem algumas ofertas iniciais de moedas que parecem promissoras.

Esquemas de bomba e descarga

Os esquemas de pump e dump não devem afetar o Bitcoin, já que esta cryptocurrency tem uma capitalização de mercado extremamente grande, mas altcoins menores são muito vulneráveis ​​a esquemas de pump e dump. Essencialmente, esquemas de bomba e descarga são onde o valor do altcoin é inflado artificialmente usando declarações enganosas, e os golpistas compram uma grande quantidade da criptomoeda conforme o preço está subindo.

Depois de terem ganho uma grande quantidade de dinheiro, eles vendem a criptomoeda, e os investidores ficam com uma moeda criptografada que tem pouco valor, já que o público perde o interesse na moeda. Embora o Bitcoin pareça ser uma criptomoeda próspera, existem alguns especialistas em finanças que acreditam que mesmo o Bitcoin poderia ser potencialmente vulnerável a esquemas de bombeamento e despejo em menor escala.

Embora o Bitcoin não seja pequeno o suficiente para ser vulnerável a um esquema padrão de bomba e depósito, poderia ser possível que os especuladores tivessem alguma influência sobre o preço do Bitcoin, e isso poderia resultar em uma certa quantia de perdas para os investidores do Bitcoin. Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a identificar um esquema de bomba e descarga:

Se você achar que há muita informação sobre uma altcoin que parece ser muito mais positiva do que se justifica, isso é um sinal para ficar longe.
Se você achar que a maior parte dos investimentos na altcoin é de um indivíduo ou organização singular, esse é um grande sinal de alerta.
Esquemas Ponzi

Esquemas de Ponzi são comuns no mundo das altcoins, e eles permitem que aqueles que investiram na criptomoeda lucram muito cedo, mas não aqueles que investiram mais tarde. No entanto, aqueles que investem mais tarde estão efetivamente pagando os primeiros investidores (particularmente os criadores do esquema) sem perceber.

Pode levar um tempo significativo para que um esquema Ponzi seja descoberto, e isso é porque os primeiros investidores que estão lucrando muitas vezes não sabem que os fundos vêm daqueles que investiram na criptomoeda mais recentemente. No entanto, eventualmente, o esquema começa a desmoronar.

Se o esquema não for pego pelas autoridades, existem várias maneiras de os esquemas Ponzi se desintegrarem. Em alguns casos, o operador simplesmente pegará o dinheiro que está amarrado na criptomoeda e decolará. Em outros casos, não há mais novos investidores suficientes para manter o plano funcionando e / ou mais tarde os investidores começarem a exigir seu dinheiro de volta. Desacelerações econômicas podem resultar em mais pessoas exigindo seu dinheiro, e isso pode causar o colapso do esquema Ponzi.

Criptomoedas inexistentes

Em alguns casos, a criptomoeda que supostamente existe simplesmente não existe, e os fraudadores simplesmente tomam moeda fiduciária dos investidores e não oferecem nada em troca. Há muitas maneiras de promover esses golpes, e é comum atraírem vítimas on-line ou por meio de chamadas frias.

Não há nenhuma razão para que alguém ligue para você para fornecer informações sobre uma oportunidade real de criptomoeda, e deve ser igualmente cauteloso em relação a quaisquer “ofertas” que sejam entregues via e-mail.

Representação

Em alguns casos, os golpistas imitam as organizações legítimas, e isso muitas vezes pode ser bastante convincente. Muitas vezes, os imitadores irão alegar que estão oferecendo Bitcoin, Ethereum, ou outra credibilidade criptografada em uma taxa “descontada”.

Além disso, esses tipos de golpes costumam usar phishing, e isso permite que eles acessem suas senhas em carteiras legítimas e sites de troca de moedas para roubar os investimentos em criptografia que você já tem em sua conta.

Portanto, você deve desconfiar de qualquer pessoa que ligue ou envie e-mails e afirme ser de uma troca de Bitcoin respeitável, como a Coinbase. Uma plataforma de negociação legítima não entrará em contato com você não solicitado por telefone ou e-mail, e essas mensagens têm a garantia de ser uma farsa.

Em alguns casos, esses tipos de scammers fingem ser o “CEO” de uma dessas organizações e têm algum tipo de “oferta especial” ou “alerta sobre sua conta”, mas isso também é uma forma de fraude. Não é incomum que esse tipo de esquema de criptografia crie uma conta de mídia social falsa que se apresenta como um executivo para uma plataforma de negociação importante, como a Coinbase.

Carteiras Fraudulentas

Em alguns casos, as carteiras bitcoin podem ser fraudulentas e roubam suas moedas, em vez de fornecer um local para armazenar seus fundos com segurança. Como existem muitas carteiras de criptomoedas fraudulentas, é importante escolher apenas carteiras de criptomoedas de organizações que você acredita serem confiáveis ​​e ler comentários on-line extensivamente antes de decidir sobre uma carteira de Bitcoin.